欧洲杯体育本次刊行总和为东说念主民币 70-开云集团「中国」Kaiyun·官方网站
- 发布日期：2025-03-15 16:46 点击次数：101
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-021
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈
述或者关键遗漏，并对其内容的委果性、准确性和无缺性照章承担法律职守。
进击内容请示
? 自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 4 日时分，福立旺精密机电(中国)
股份有限公司（以下简称“公司”）股票得志在不息三十个交游日中有十五个交
易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价钱的 130%（含 130%）
，即 19.54
元/股，已触发《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象刊行可交流
公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中功令的有条件赎回条目。
? 公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过
《对于不提前赎回“福立转债”的议案》，决定本次不期骗“福立转债”的提前
赎回权益，不提前赎回“福立转债”。
? 改日六个月内（即 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 9 月 4 日时分），若“福
立转债”再次触发赎回条目，公司均不期骗提前赎回权益。在此之后以 2025 年
公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“福立转债”的提前赎回权益。
一、可转债刊行上市梗概
凭据中国证券监督贬责委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《对于愉快
福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象刊行可交流公司债券注册的
批复》(证监许可20231282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日向不特定对象刊行可交流公司债券 700 万张，
每张债券面值为东说念主民币 100 元，本次刊行总和为东说念主民币 70,000 万元，可交流公
司债券期限为自觉行之日起六年。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2023〕201 号文愉快，公司 70,000 万
元可交流公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在上交所挂牌交游，债券简称“福立
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转债”，债券代码为“118043”。
凭据联系功令及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象刊行可
交流公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行
的“福立转债”自 2024 年 2 月 19 日起可交流为公司股份，运行转股价钱为 21.28
元/股。
因公司办理完成 2022 年章程性股票激发规划预留授予部分第一个包摄期的
股份登记责任，“福立转债”的转股价钱自 2024 年 2 月 5 日起休养为 21.27 元/
股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）露馅的《对于休养“福立转债”转股价钱的公告》
（公告编
号：2024-004）。
因公司执行 2023 年度权益分拨，
“福立转债”转股价钱将自 2024 年 6 月 6
日起休养为 15.03 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交
易所网站露馅的《对于执行 2023 年年度权益分拨休养“福立转债”转股价钱的
公告》（公告编号：2024-029）。
综上，“福立转债”最新转股价钱为 15.03 元/股。
二、可转债赎回条目与触发情况
（一）召募讲明书商定的赎回条目
凭据公司《召募讲明书》，“福立转债”的赎回条目如下：
在本次刊行的可交流公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可交流公司债券转股期内，如若公司 A 股股票不息三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可交流公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可交流公司债券。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可交流公司债券捏有东说念主捏有的可交流公司债券票面总金额；
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i：指可交流公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形，
则在转股价钱休养日前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱
休养日及之后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价蓄意。
（二）赎回条目触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 4 日时分，公司股票得志在不息三十
个交游日中有十五个交游日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价钱的 130%
（含 130%），即 19.54 元/股，已触发“福立转债”有条件赎回条目。
三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议时间
公司于 2025 年 3 月 4 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《对于不提前赎回“福立转债”的议案》，公司皆集现时二级阛阓情况及公司实
际坐蓐策划情况，为保护高大投资者利益，决定不期骗“福立转债”的提前赎回
权益，且在改日六个月内（即 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 9 月 4 日），若“福
立转债”再次触发赎回条目，公司均不期骗提前赎回权益。
四、公司践诺章程东说念主、控股推动、捏股百分之五以上的推动、董事、监事、
高等贬责东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交游“福立转债”的情况
经核实，公司控股推动 WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED 在赎回条
件得志前的六个月内存在交游“福立转债”的情况，具体如下：
单元：张
时分所有这个词 时分所有这个词 期末捏有
可转债捏有东说念主 期初捏罕有量
买入数目 卖出数目 数目
WINWIN OVERSEAS
GROUP LIMITED
除以上情形外，公司其他联系主体在赎回条件得志前的六个月内均未交游
“福立转债”。
放抄本公告日，公司未收到公司践诺章程东说念主、控股推动、捏股 5%以上推动、
董事、监事、高等贬责东说念主员在改日六个月内减捏“福立转债”的规划。如上述主
体改日拟减捏“福立转债”的，公司将督促其照章合规减捏并实时履行信息露馅
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义务。
五、风险请示
以 2025 年 9 月 5 日（若为非交游日则顺延）为首个交游日重新蓄意，若再
次触发赎回条目，公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“福立转债”的提前
赎回权益。敬请高大投资者详备了解可转债赎回条目过火潜在影响，实时留心公
司后续公告，隆重投资风险。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月五日
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